一、 评审目的

为了实现公司对HSE/EMS/OHS管理体系持续改进的承诺，保持公司HSE/EMS/OHS管理体系的适用性、充分性和有效性，检查公司方针目标的实现情况，确保公司HSE/EMS/OHS管理体系满足顾客、员工、社会的期望和要求。

二、 评审时间

2016年 月 日

三、 参加评审人员

公司经理、公司副经理、管理者代表及各部室主要负责人

四、 会议内容

（一）、各部门汇报情况（简述）

1、管理者代表做HSE/EMS/OHS体系运行情况报告：

HSE/EMS/OHS管理体系按文件要求正常运行，年度方针目标明确，年内进行了一次HSE/EMS/OHS内审，通过运行实现了预期制定的目标，说明体系具有适宜性及有效性，但是在员工HSE培训、“两书一表”的执行、职业卫生方面有待加强，认真开展风险识别，风险控制，确保每个生产环节符合HSE/EMS/OHS管理体系的要求。但是工作中也存在问题，“三违”现象个别工人不严格执行岗位安全操作规程，如：吊装作业违规使用断股、断线吊具。各部门责任不清，领导要靠前指挥。“三标”现场生产无警示标志，应在重点生产地区做好警示工作。在以后的工作中提出了以下要求：要严格执行“四不放过”原则，严肃处理事故责任人；要继续加大员工“反三违”力度，深入开展反违章禁令活动；焊接、喷漆为重点生产作业管理项目，相关单位做好重点工种的安全操作规程的制定与落实工作；加强交通安全管理，严格处罚违章行为；做好HSE“两书一表”贯彻实施工作；加强安全环保工作管理，杜绝环境污染事件的发生。

2、综合办公室主要负责信息管理、文件管理、风险管理、交通管理、应急管理、监测管理、预防纠正管理、事故管理、体系管理工作。年初制定了年度安全目标，及时传达落实各种文件，规范生产中各种HSE/EMS/OHS信息，抓好HSE/EMS/OHS体系文件及记录的管理，根据体系文件的要求，各单位对本部门存在的风险进行识别、评价并制定削减措施，认真填写检查表，对重大危险因素由HSE监督员进行监督；综合办公室定期对各单位各种安全防护措施、各部门进行检查。公司已经开始着手对“两书一表”进行重新制定工作。按照“规范、简练、实用”力求简明扼要、通俗易懂，达到基层岗位员工易学、易懂、好用、会用和管用，做到人手一册，使“两书一表”真正成为基层岗位员工削减风险的法宝，做到事故的提前预防。年初我们本着“贴近生产、贴近实际、贴近岗位”的原则制订了培训方案，下发了学习材料，取得了明显的效果。在生产中严格执行交通管理的各项规定，预防了交通事故的发生，较好的完成了公司及本部室制定的目标。根据计划安排组织了一次内部体系审核。通过审核，各单位都能够按照整合型体系的要求开展工作，大大提高了公司的整体管理水平。审核中提出了3个不符合项，均属于一般不符合，对发现的问题审核组与被审核单位确定力纠正及预防措施，并由审核员进行了跟踪验证，现已全部整改完毕。

3、人事劳资员工作汇报

人事劳资员主要负责培训的管理。人事劳资员对新入厂的员工组织进行了三级教育，在经过培训合格才进入岗位。今年对岗位员工进行了能力评价，各岗位人员都具备本岗位能力要求，符合整合型管理体系的要求。

4、综合办公室工作汇报

综合办公室主要负责行政性文件、档案及公司办公大楼的管理。对行政性文件及档案管理能够按照执行程序文件要求严格控制，达到了年初制定的目标。

5、销售部工作汇报

销售部主要负责生产的组织安排、节能降耗控制，今年市场开发协调科超前安排，科学运作，每天召开生产例会，及时传达生产信息，反馈各施工队伍生产情况。年初对各单位按节能降耗下达的指标严格控制水、电、油料的消耗，各单位都能按要求达到了目标。

6、采购部工作汇报

采购部主要负责装备及分承包方的管理。依据体系要求规定对分承包方进行了评价，按照公司规定的选择合格分承包方。为了减少因装备老化出现生产事故，减少设备在运行中对环境的污染，减少设备对人身的伤害，对各分公司的陈旧落后的设备进行了更新，取得了很好的效果。

二、综合评价

我公司不但要建立运行HSE管理体系，更重要的是提高公司的管理水平，对于我们企业的生存、持续发展具有重要的意义。HSE整合型管理体系具有科学性、可操作性，是走向国内、国际市场的通行证。各部门对整合型管理体系运行情况汇报比较实际，很客观的反应了体系运行情况。

1、关于公司承诺，承诺表明公司领导对健康安全环境工作的认识、态度、责任及应付出的行动，通过体系运行，能够实现公司所做出的承诺，已被员工所熟悉了解，公司领导的承诺具有适宜性，公司的承诺保持不变。

2、关于方针目标，公司的方针目标是符合国家有关法律法规，与中油公司的方针目标相适应，不低于上级的工作目标，符合当前的生产与工作环境。公司2016年的方针、目标截止到目前已经达到了预期目标，因此会议认为公司的战略方针目标及年度目标适应于当前的需要，不做改动。

3、关于整合型管理体系内审，体系内部审核达到了预期目的，但是发现的问题较少，不能充分发现体系运行存在的问题，其主要原因是内审员对有关体系文件内容掌握不细，与实际有一定的差距，对存在的问题还不能及时发现，以后应加强体系的培训学习。

4、关于环境和风险管理，自公司发布了整合型管理体系以来，公司能够认真执行体系文件，认真执行“两书一表”，使公司的体系文件与公司实际情况紧密结合起来。

5、关于资源，公司加大了对健康安全环境的投入，尤其是在设备设施方面，配备了消防器材和安全帽。能够满足健康安全环境的需要。对于人员公司今年也加大了力度，任命兼职安全员，同时加强了HSE的监督职能，取得了较好的效果。

6、关于体系，体系文件是经过公司反复修改审核批准发布的，通过运行，履行了公司的承诺，完成了目标。各级管理人员、操作人员及各部门都能够掌握并执行体系的职能，按程序办事，提高了公司的管理水平，达到了预期目的，整合型管理体系具有符合性、适宜性、和持续性。

五、下一步应着重解决的问题：

针对评审结果，公司提出了以下要求：

1、少数干部职工的健康安全环境意识差，应加强对基层管理人员 及作业人员进行培训，提高其基本素质和HSE意识。

2、要继续抓好健康安全环境受控管理。一是明确各级领导干部和职能部门健康安全环保责任；二是强化重点领域和关键环节的健康安全环保管理；三是要严管、重罚“三违”行为。

3、根据冬季气候特点，结合我公司的生产实际，搞好安全生产监护工作，加强防火安全管理及交通安全管理。

4、加强安全监督检查，加强对要害部位、关键生产装置、危险点源、人员聚集场所和危险化学品的安全监管。

公司要求各单位要严格按照体系文件要求运行整合型管理体系，发现问题及时向相关部门反映，对于以上四点意见，由各部门按照要求具体组织落实。