作用、职责和权限管理程序

1 目的

为有效实施环境和职业健康安全管理体系，明确公司内部各单位和人员的作用、职责及权限，合理组织环境和职业健康安全管理体系资源配置，确保体系有效运行，特制定本程序。

2 适用范围

适用于公司内部所有部门、单位及人员。

3 职责

3.1 总经理职责

a)   批准和颁布环境和职业健康安全管理方针、目标；

b)   批准《环境和职业健康安全管理手册》；

c)   任命管理者代表并赋予其职责和权限，明确各职能处室的作用、职责和权限；

d)   审核环境和职业健康安全管理体系有效运行所需费用；

e)   对环境和职业健康安全管理体系的有效运行负最终责任。

3.2 党委书记职责

a)    协助总经理做好环境和职业健康安全方针的批准和颁布工作；

b)    协助总经理做好《环境和职业健康安全管理手册》的批准工作；

c)    协助总经理做好公司各单位作用、职责和权限划分的批准工作；

d)    负责公司环境和职业健康安全管理培训教育计划的批准；

e)    协助总经理做好环境和职业健康安全管理体系评审工作，确保体系有效运行。

3.3 管理者代表职责

详见管理者代表《任命书》

3.4  质量管理体系管理者代表职责：

负责质量管理体系和环境和职业健康安全体系之间衔接事宜的协调。

3.5  技术安全处

在管理者代表的领导下，负责环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、运行，组织协调、检查、监督、指导、服务、考核工作，承担负责以下工作：

a)    编制、修订环境和职业健康安全管理体系文件；

b)    归口管理环境和职业健康安全管理文件和记录的控制；

c)    归口管理环境和职业健康安全管理体系内部审核；

d)    协助总经理、管理者代表准备管理评审的相关资料，负责管理评审文件的管理工作；

e)    负责对公司环境和职业健康安全管理体系组织结构和职责进行确定和分配；

f)    负责组织环境因素、危险源的识别、评价；

g)    负责法律法规和其他要求的收集、评审和管理，并定期对其符合性进行评价；

h)    负责环境和职业健康安全绩效监视和测量的管理；

i)    负责事故、事件、不符合、纠正与预防措施的管理；

j)    负责应急响应准备和响应的监督检查；

3.6  企业规划处

a)        负责公司内部组织机构的设计、调整工作，制定公司各部门的工作职责；

b)        负责对公司环境安全指标完成情况进行跟踪调查、考核，保障公司生产经营总目标的实现；

c)        负责固体废物处置的定价和外运手续办理，并保存相关记录。；

3.7  公司办公室

a)    做好环境和职业健康安全管理体系管理评审会议的保障工作；

b)    负责环境和职业健康安全管理体系外部审核所需的资源和工作环境；

3.8  设计所

a)      组织实现产品的设计和开发，确保产品满足相关方和适用的法律法规的要求；

b)      负责组织新产品的开发、设计和试制、技术改造项目，严格按照国家环境保护的有关规定，推广采用新技术、新工艺、新材料，从源头上控制，以降低各种资源的消耗并保证安全和降低环境污染；

c)      合理利用资源，推广无污染及“三废”回收、综合利用的新技术、新工艺，采取措施降低产品的生产成本；

d)      负责外协配套件的选型及合格供应方的评价，是否符合公司环境和职业健康安全管理体系有关条款；

3.9  工艺所

负责新工艺方法的试验及推广，以降低各种资源的消耗并保证安全和降低环境污染；

3.10  铸研所

负责推广采用新技术、新工艺、新材料，从源头上控制，以降低各种资源的消耗并保证安全和降低环境污染。

3.11  质量管理处

负责工艺评审、采购产品、监视和测量装置等质量管理体系控制程序文件中有关环境和职业健康安全管理条款的监督和管理。

3.12  财务处

a)      负责对环境和职业健康安全管理体系运行中各项费用的列支；

b)      负责提供由主管领导批准的用于环境和职业健康安全方面所需的财务资源；

3.13  供应运输处

a)    负责公司环境和安全事故应急资源的储备和调集；

b)    执行公司《危化品管理规定》《剧毒物品管理规定》，做好采购、储存发放工作

c)    按照国家《安全生产法》和有关标准的要求，采购、发放劳动防护用品。

3.14  理化计量中心

负责对环境和职业健康安全管理体系运行所使用的监视和测量设备的校准或验证、标识和维护。

3.15  机械动力处

a)      是公司设备归口管理单位，负责制定公司设备采购计划，制定公司设备维护、使用、操作规程，并监督检查执行情况；

b)      负责对设备管理人员进行技术培训；

c)      为公司应急救援和抢险提供技术支持；

d)      负责采购符合环境和职业健康安全管理体系运行要求相适应的监视和测量设备；

e)      是公司节能降耗控制管理归口单位，负责制定公司年度能源指标，并予以考核；

3.16  总师办

a)      负责公司产品开发、科研试制、军品改进与提交项目的实施、验收工作，严格按照国家环境保护的有关规定，推广采用新技术、新工艺、新材料，从源头上控制，以降低各种资源的消耗并保证安全和降低环境污染；

b)      负责公司固定资产投资及技术改造项目的策划与立项工作，严格按照公司环境和职业健康安全管理体系文件有关条款进行审核立项。

3.17  办公室

组织有关部门进行先期技术调研及分承制方的确认工作，是否符合公司环境和职业健康安全管理体系文件有关条款，并对其生产进度及出现的重大技术问题进行协调。

3.18  人事劳资处

负责制定公司环境及安全意识教育和培训计划，并监督和考核培训结果。

3.19  工程处

a)      负责公司环境和安全事故的应急救援和抢险；

b)      负责公司环境和安全事故应急资源的储备和调集；

c)      负责公司内生活垃圾的分类和处置。

3.20  公安处

a)      负责公司环境和安全事故的应急救援和抢险；

b)      负责公司环境和安全事故应急资源的储备和调集；

c)      负责公司环境和安全事故应急人员的调集

d)      制订公司消防安全工作规章制度；

e)      合理配备和发放消防器材并定期进行检查，确保消防设备设施处在完好状态；

f)        负责消防安全的监督管理、防范检查、宣传教育与培训。

3.21  党委宣传部

a) 负责向全体员工及相关方宣传公司环境、职业健康安全方针、目标；

b) 开设环境、职业健康安全栏目，营造浓厚的环境、职业健康安全相关知识的文化氛围，提高全员环境、职业健康安全意识。

3.22员工总代表（工会主席）

a) 参与公司环境和职业健康安全管理体系方针和目标的制定；

b) 代表员工就环境和职业健康安全管理体系方面事宜向总经理提出建议和意见；

c) 就员工作业场所的改变或扩建代表员工意愿与总经理进行沟通和协商。

3.23  公司工会

a) 负责维护职工的合法权益;

b) 负责职业健康安全方面相关事情代表员工与总经理进行协商和沟通,

c) 负责组织开展多种形式的环境、职业健康安全等方面的劳动竞赛活动

3.24  公司团委

负责组织青年团员开展多种形式的环境、职业健康安全等方面的劳动竞赛活动。

3.25  武装部

a)      负责公司环境和安全事故的应急救援和抢险；

b)      负责公司环境和安全事故应急物资的储备；

c)      负责公司环境和安全事故应急人员的调集。

3.26  技工学校

负责组织实施公司环境及安全意识教育和培训计划，并做好培训人员的考核工作。

3.27  各部门、单位通用职责（包括：生产调度处、经营开发处、技术检验处、用户服务部、计算中心、综合技术处、党委组织部、备件公司等）

a) 负责宣传贯彻落实公司环境和职业健康安全方针、目标以及管理方案中规定应履行的职责，并确保为本单位全体员工理解并贯彻执行；

b) 负责本单位人员的环境及安全意识教育和培训；

c) 负责本单位的环境和职业健康安全管理职责的分配和考核；

d) 负责实施环境和职业健康安全管理体系文件，确保区域内活动符合标准要求。

3.28  生产分厂

e)      贯彻实施公司环境和职业健康安全方针及目标，确保本单位生产和服务过程符合环境和职业健康安全法律法规要求；

f)        制定并实施本单位的环境和职业健康安全管理目标、指标和管理方案，以确保集团公司环境和职业健康安全方针及目标的实现；

g)      对本单位生产和服务过程中存在的环境因素、危险源进行识别与评价，并对重要环境因素和重大风险因素进行控制和管理；

h)      按要求组织做好对本单位员工的环境和职业健康安全相关内容的培训；

i)        是运行控制的实施主体。在本单位项目建设、产品开发、原材料选用与采购、生产、设备维护、动力供应、产品和原材料的贮存与运输、产品售后服务以及废物的处理等过程中，均要执行相关程序文件和作业文件；

j)        按照环境和职业健康安全管理体系文件要求进行生产和服务等，确保区域内活动符合体系标准要求；

k)      做好各项活动的相关记录；

3.29  内审员

a)      负责环境和职业健康安全管理体系内部审核中文件的审查；

b)      编制审核检查表；

c)      完成分工范围内的现场审核任务，收集和分析有关的审核证据，编制不符合报告，进行审核组内部交流，报告审核结果；

d)      验证受审核方所采取的纠正措施的有效性；

e)      保管好与审核有关的文件，并按规定归还这些文件；

f)        编写审核报告；